Vinculan a proceso a 4 acusados de operar empresas fachadas.

Policiaca
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Un juez federal vinculó a proceso a cuatro personas detenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

 

 

Que presuntamente operaban para al menos 50 empresas fachadas. El Ministerio Público Federal los acusó como probable responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), otorgó cuatro meses a la FGR para la investigación complementaria. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la SEIDO y la Secretaría de Marina localizaron inmuebles en el municipio mexiquense de Metepec que operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas. En la acción realizada en la colonia Condado del Valle Country Club and Residences, en dos domicilios, se detuvo Ramón “R”, a quien se le aseguró dinero en efectivo, dos equipos de cómputo y documentación diversa. En otra casa se detuvo a Lizbeth “B” y Néstor “R”, donde también se aseguró dinero en efectivo, múltiples tarjetas bancarias, documentación diversa y dos vehículos de lujo. La tercera orden de aprehensión se cumplimentó contra Ana “C” en las inmediaciones de una sucursal bancaría, donde probablemente laboraba. 

En la última acción realizada en otro domicilio de Metepec, se aseguraron 67 teléfonos celulares, cinco laptops, 17 equipos de cómputo, dinero en efectivo en moneda nacional, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token, aproximadamente 200 identificaciones, documentación diversa y un vehículo de alta gama. 

También se encontraron además escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los imputados, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas fachadas “EFOS”. Todo el numerario asegurado convertido a pesos hace un total de un millón 522 mil 574 pesos. Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social No. 16 “CPS-Femenil Morelos” y los varones en el Centro de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”. 

 

 

Nota tomada de milenio.com

Un juez federal vinculó a proceso a cuatro personas detenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

 

 

Que presuntamente operaban para al menos 50 empresas fachadas. El Ministerio Público Federal los acusó como probable responsables de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), otorgó cuatro meses a la FGR para la investigación complementaria. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la SEIDO y la Secretaría de Marina localizaron inmuebles en el municipio mexiquense de Metepec que operaban como oficinas de al menos 50 empresas fachadas. En la acción realizada en la colonia Condado del Valle Country Club and Residences, en dos domicilios, se detuvo Ramón “R”, a quien se le aseguró dinero en efectivo, dos equipos de cómputo y documentación diversa. En otra casa se detuvo a Lizbeth “B” y Néstor “R”, donde también se aseguró dinero en efectivo, múltiples tarjetas bancarias, documentación diversa y dos vehículos de lujo. La tercera orden de aprehensión se cumplimentó contra Ana “C” en las inmediaciones de una sucursal bancaría, donde probablemente laboraba. 

En la última acción realizada en otro domicilio de Metepec, se aseguraron 67 teléfonos celulares, cinco laptops, 17 equipos de cómputo, dinero en efectivo en moneda nacional, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token, aproximadamente 200 identificaciones, documentación diversa y un vehículo de alta gama. 

También se encontraron además escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los imputados, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas fachadas “EFOS”. Todo el numerario asegurado convertido a pesos hace un total de un millón 522 mil 574 pesos. Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social No. 16 “CPS-Femenil Morelos” y los varones en el Centro de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”. 

 

 

Nota tomada de milenio.com